公告日期：2024-11-07

证券代码：874450 证券简称：志高机械 主办券商：东方证券
浙江志高机械股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢存先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》

了公司 2024 年半年度的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产
负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了天健审〔2024〕10657 号《审计报告》。详细内容参
见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度审计报告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张万利、刘旭海、韩家勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年三季度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司三季度财务报表已编制完成，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅
了公司 2024 年三季度的财务报表，包括 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产
负债表，2024 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了天健审〔2024〕10458 号《审阅报告》。详细内容参
见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年三季度审阅报告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张万利、刘旭海、韩家勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审核确认公司 2024 年 1-6 月份关联交易的议案》
1.议案内容：

浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）为加强关联交易的规范管理，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，审核确认2024 年 1-6 月份新增关联交易事项情况如下：

1.关联采购

2024 年 1-6 月份，发行人与关联方之间发生的采购商品和接受劳务情况如
下：

关联方名称 采购内容 金额（万元）

衢州市衢江区中元包装箱厂 材料采购 7.76

2.关联租赁

2024 年 1-6 月份，发行人承租关联方房产情况如下：

关联方名称 关联交易内容 租赁费用金额（万元）

衢州神钢商贸有限公司 租赁费用及水电费 59.81

3.关键管理人员薪酬

发行人的关键管理人员包括董事、监事及高级管理人员，2024年1-6月份，发行人向关键管理人员支付的薪酬情况如下：

项目 金额（万元）

关键管理人员报酬 309.93

4.关联方应付款项

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人与关联方之间应付款项账面余额如下：

……
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