公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-064

证券代码：874450 证券简称：志高机械 主办券商：东方证券
浙江志高机械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢存先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，需选举五名非

公告编号：2024-064

独立董事与三名独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中非独立董事候选人具体提名情况如下：

1.拟提名选举谢存为公司第四届董事会非独立董事；

2.拟提名选举李巨为公司第四届董事会非独立董事；

3.拟提名选举施钧为公司第四届董事会非独立董事；

4.拟提名选举应汉元为公司第四届董事会非独立董事；

5.拟提名选举程允强为公司第四届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘旭海、张万利、韩家勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，需选举五名非独立董事与三名独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中独立董事候选人具体提名情况如下：

1.拟提名选举刘旭海为公司第四届董事会独立董事；

2.拟提名选举张万利为公司第四届董事会独立董事；

3.拟提名选举韩家勇为公司第四届董事会独立董事。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘旭海、张万利、韩家勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-064

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为规范公司关联交易行为并完善独立董事制度，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，现对公司章程进行修改。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<浙江志高机械股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，现修订了《浙江志高机械股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会会议审议了董事会换届、修改公司章程等……
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