公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-007

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天津艺虹智能包装科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874449 艺虹股份 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦律师事务所律师朱永春、季乐乐进行见证。
（七）会议地点

天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。
（四）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
（五）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）

公告编号：2025-007

披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）
（八）审议《关于公司 2025 年度拟向银行申请……
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