公告日期：2025-04-22

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天津艺虹智能包装科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长 邱毓敏

6.会议列席人员：公司总经理、全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理就其 2024 年度的主要内容进行回顾与总结，并提出对 2025 年度的工作展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况以及提出了对 2025 年董事会的工作展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司内控制度执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的情形发生。公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况，2024 年公司内部控制建设不断健全与完善。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告总结 2024 年财务运营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年度的经营计划、实际业务情况,公司 2024 年度拟不进行
利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。
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