公告日期：2024-07-23

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天津艺虹智能包装科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

天津艺虹智能包装科技股份有限公司及其全资子公司内蒙古艺虹印刷包装有限公司、内蒙古盛都包装有限责任公司、巴彦淖尔艺虹包装有限公司、齐齐哈尔艺虹纸制品有限公司与玖龙环球（中国）投资集团有限公司拟在 2024 年 8 月
1 日至 2027 年 7 月 31 日期间签订原纸买卖合同。为促进日常业务发展，提高其
经济效益和盈利能力，在确保不损害公司及股东利益的情形下,天津艺虹智能包装科技股份有限公司及其以上提到的子公司同意互为货款债务担保人，担保方式为无偿连带责任保证担保。同一担保期限内，公司的控股股东、实际控制人邱毓敏同意为天津艺虹智能包装科技股份有限公司及其以上提到的子公司提供无偿连带责任保证担保,合计提供担保货款最高额不超过人民币 7,900 万元，由此该行为构成关联交易。
（二）是否构成关联交易

邱毓敏提供上述担保构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案虽涉及接受关联方担保事项，但系公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司信息披露规则》等相关规定，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。根据公司章程的规定，本议案无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：天津艺虹智能包装科技股份有限公司

成立日期：1992 年 8 月 19 日

住所：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 168 号

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 168 号

注册资本：113,700,000 元

主营业务：一般项目：物联网技术研发；纸制品制造；纸制品销售；工业设计服务；智能控制系统集成；机械零件、零部件加工；信息系统集成服务；供应链管理服务；平面设计；包装材料及制品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)

法定代表人：邱毓敏

控股股东：邱毓敏

实际控制人：邱毓敏、邱毓慧、邱毓芳

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：母公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：592,903,700 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：82,492,667.25 元

2023 年 12 月 31 日净资产：509,018,559.81 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：14.15%

2024 年 5 月 31 日资产负债率：13.98%

2024 年 1-5 月营业收入：146,377,883.85 元

2024 年 1-5 月利润总额：-2,668,960.44 元

2024 年 1-5 月净利润：-2,668,960.44 元

审计情况：2023 年报业经审计，2024 年 5 月财报未经审计

3、 被担保人基本情况

名称：内蒙古艺虹印刷包装有限公司

成立日期：2011 年 12 月 13 日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区（蒙牛五期南门对面）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区（蒙牛五期南门对面）

注册资本：24,250,000 元

主营业务：许可经营项目:包装装潢印刷（年检有效）。一般经营项目:各类瓦楞纸制品生产、销售:纸张销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

法定代表人：邱毓慧

控股股东：天津艺虹智能包装科技股份有限公司

实际控制人：邱毓敏、邱毓慧、邱毓芳

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