公告日期：2023-12-25

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、
高级管理人员确认意见

释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司、本公司、 指 天津艺虹智能包装科技股份有限公司

艺虹科技

艺虹有限 指 天津艺虹智能包装科技股份有限公司之前身天津艺虹印刷发
展有限公司

天津工艺品 指 天津工艺品进出口公司

天津进出口 指 中国包装进出口公司天津分公司

天虹广告 指 天虹广告有限公司（注册地为中国香港）

天津海联 指 天津开发区海联科工贸公司

通辽艺虹 指 通辽市艺虹包装印刷有限公司

天津如通 指 天津如通广告传媒有限公司

艺欣合伙 指 艺欣企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）

艺彩合伙 指 艺彩企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）

艺丰合伙 指 艺丰企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）

艺丰合伙 指 艺达企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）

上海泉岳 指 上海泉岳投资管理有限公司

董事会 指 天津艺虹智能包装科技股份有限公司董事会或天津艺虹印刷
发展有限公司董事会

股东大会 指 天津艺虹智能包装科技股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《天津艺虹印刷发展有限公司章程》或《天津艺虹智能包装
科技股份有限公司章程》

元、万元 至 人民币元、万元

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》（股转公告〔2023〕38号）的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

天津艺虹智能包装科技股份有限公司是由天津艺虹印刷发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司自艺虹有限设立以来股本演变情况如下：

一、公司设立以来股本演变情况

1、1992 年 8 月，艺虹有限设立

1992 年 7 月 24 日，天津工艺品、天津进出口、天津广告和天虹广告共同签
署了《合资经营天津艺虹印刷发展有限公司合同》和《天津艺虹印刷发展有限公司章程》，约定共同出资设立艺虹有限，注册资本为 60.00 万美元，其中天津工艺品以货币资金出资 24.00 万美元；天津进出口以货币资金出资 12.00 万美元；天津广告以货币资金出资 6.00 万美元；天虹广告以货币资金出资 18.00 万美元。
1992 年 8 月 8 日，天津经济技术开发区管理委员会出具《关于合资举办天
津艺虹印刷发展有限公司可行性研究报告及合同、章程的批复》（津开批（1992）809 号），批复同意艺虹有限成立。

1992 年 8 月 11 日，艺虹有限取得天津市人民政府核发的《中华人民共和国
中外合资经营企业批准证书》（外经贸津外资资字[1992]345 号）。

1992 年 8 月 19 日，艺虹有限领取由国家工商行政管理局核发的注册号为工
商企合津字第 00978 号的《企业法人营业执照》。

1993 年 4 月 10 日，天津会计师事务所出具《验资报告书》（津会字（1993）
第 176 号），验证截至 1993 年 3 月 16 日止，艺虹有限出资各方已将认缴的共计
60.00 万美元出资额缴足。

艺虹有限设立及各股东完成出资义务后的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万美元） （万美元） （%）

1 天津工艺品 24.00 24.00 40.0000

2 天虹广告 18.00 18.00 30.0000

3 ……
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