公告日期：2026-04-15

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券
山东金昌树新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、法规以及《公司法》和《公司章程》等有关规定的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874448 金昌树 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东英拓律师事务所的两名律师为见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告的议案》 √

《公司 2025 年度董事会工作报告

2 √

的议案》

《公司 2025 年度监事会工作报告

3 √

的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告的

4 √

议案》

《公司 2026 年度财务预算方案的

5 √

议案》

6 《公司 2025 年度利润分配预案的 √

议案》

《关于续聘上会会计师事务所（特

7 殊普通合伙）为公司 2026 年度财 √

务审计机构的议案》

《关于预计 2026 年向金融机构申

8 √

请融资业务的议案》

一 、审议《公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告的公告》。
二、审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会对 2025 年度工作进行回顾和总结，形成了 2025 年
度董事会工作报告。
三、审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会对 2025 年度工作进……
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