公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-032

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券
山东金昌树新材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长 屈勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)发

公告编号：2025-032

布的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)发布的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行相应修订。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)发布的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股

公告编号：2025-032

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《股东会议事规则》进行相应修订。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)发布的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于投资建设滨海中试项目的议案》
1.议案内容：

考虑公司持续发展需要，进一步扩大公司产能以及提高产品竞争力与市场占有率，公司拟投资建设固定资产项目。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)发布的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于增加 5000 吨 K05 产能立项的议案》
1.议案内容：

考虑公司持续发展需要，进一步扩大公司产能以及提高产品竞争力与市场占有率，公司拟投资建设固定资产项目。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)发布的公告。
2.回避表决情况：

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