公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-024

证券代码：874446 证券简称：荣鑫智能 主办券商：开源证券
浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江荣鑫公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨光荣

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合
法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任吴庆卫先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，由总经理提名，任命吴庆卫为公司副总经理，

公告编号：2025-024

任职期限至本届董事会任期届满之日止。吴庆卫先生不属于失信联合惩戒对 象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘伟平先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

黄保发先生因工作安排不再兼任财务总监，根据公司章程的有关规定，由 总经理提名，聘请刘伟平为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期届满之 日止。刘伟平先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。