公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-015

证券代码：874446 证券简称：荣鑫智能 主办券商：开源证券
浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：李艳英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-015

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-016）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司现状与发展规划，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2024 年度财务决
算报告》，公司 2024 年度财务报表已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置备于公司 办公室备查的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-015

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监汇报 2025 年度财务
预算情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度公司关联交易预计的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《浙江荣 鑫智能仪表股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-018）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

《2025 年度监事薪酬方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
……
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