公告日期：2025-04-17

证券代码：874446 证券简称：荣鑫智能 主办券商：开源证券
浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：浙江荣鑫公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨光荣

6.会议列席人员：高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合
法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-016）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2024 年
度利润分配方案为：【不进行利润分配】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2024 年度财务决
算报告》，公司 2024 年度财务报表己经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置备于公司 办公室备查的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监汇报 2025 年度财务
预算情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2025 年度公司关联交易预计的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《浙江荣 鑫智能仪表股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-018)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事杨松檑同时是关联方福建哈德仪表有限公司的董事，故董事杨松檑
回避本次表决。因董事杨光荣同时是关联方临海市杜桥管道燃气有限公司的实 控人，故董事杨光荣回避本次表决。
4.提交股东大会……
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