公告日期：2024-12-30

证券代码：874446 证券简称：荣鑫智能 主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 11 月 18 日，浙江荣鑫智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于签署附生效条件的<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》等议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。

2024 年 11 月 18 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关
于〈2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于签署附生效条件的<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》等议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2024-034）。同时，公司于 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 28 日对激励对象
的姓名和职务通过公司公示栏进行了公示，公示期间，公司全体员工未对激励对象名单提出异议。

2024 年 12 月 2 日，公示期满后，公司监事会对本次激励计划相关事项发表
了 核 查 意 见 ， 详 见 公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于公司 2024 年股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2024-041）。

2024 年 12 月 5 日，开源证券股份有限公司对公司 2024 年股权激励计划（草
案）发表了合法合规性意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开源证券股份有限公司关于浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的合法合规性意见》。

2024 年 12 月 11 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于〈2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于签署附生效条件的<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）。

2024 年 12 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于〈2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》、《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于签署附生效条件的<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》等议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。

2024 年 12 月 12 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于〈2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》、《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于签署附生效条件的<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》等议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-050）。

2024 年 12 月 13 日，公司监事会对公司 2024 年股权激励计划（草案）（修
订稿）发表了核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com……
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