公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-052

证券代码：874446 证券简称：荣鑫智能 主办券商：开源证
券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨光荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-052

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》。

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)发布的《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为临海荣鑫投资有限公司、杨光荣、杨松檑、临海荣祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-052

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为临海荣鑫投资有限公司、杨光荣、杨松檑、临海荣祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<2024 年股权激励计划限制性股票授予
协议>的议案》
1.议案内容：

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2024 年股权激励计划限制性股票授予协议》。
2.议……
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