公告日期：2026-08-20

公告编号：2026-055

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日召
开公司第三届董事会第十七次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十七次会议的相关议案涉及相关事项发表独立意见如下：

一、 针对《关于审阅公司 2026 年 1 月至 6 月财务报表的议案》的独立意见
公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以 2026 年 6 月 30 日为基准日
对公司 2026 年 1 月至 6 月的财务数据进行了审阅并出具审阅报告。

经审阅该议案，我们认为：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）编制的审阅报告，能够客观、公允地反
映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

深圳市科金明电子股份有限公司
独立董事：王彩章、侯富强、顾俊
2026 年 8 月 20 日

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