公告日期：2025-09-08

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场召开，会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市科金明电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2752.75 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟调整内部监督机构设置和变更经营范围，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步废止《深圳市科金明电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度，相应修订《公司章程》及附件，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-078）、《深圳市科金明电子股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-079）和《深圳市科金明电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-080）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2752.75万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，同步修订相关治理制度，其中第 1-11 项需经公司股东大会审议通过，具体如下：

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数2752.75万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本子议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(2)审议通过《深圳市科金明电子股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数2752.75万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本子议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(3)审议通过《深圳市科金明电子股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数2752.75万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有……
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