公告日期：2025-08-22

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长朱文明先生

6.会议列席人员：公司监事陈少文、洪育华、钟巧敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关
过渡期安排》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟调整内部监督机构设置和变更经营范围，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步废止《深圳市科金明电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度，相应修订《公司章程》及附件，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-78）、《深圳市科金明电子股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-79）和《深圳市科金明电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-80）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况.

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，同步修订相关治理制度，其中第（1）-（11）项需经公司股东大会审议通过，（12）-（25）项需经公司董事会审议通过，具体如下： （1）《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事工作制度》
（2）《深圳市科金明电子股份有限公司对外担保管理制度》
（3）《深圳市科金明电子股份有限公司对外投资管理制度》

（4）《深圳市科金明电子股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
（5）《深圳市科金明电子股份有限公司关联交易管理制度》
（6）《深圳市科金明电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
（7）《深圳市科金明电子股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 （8）《深圳市科金明电子股份有限公司募集资金管理制度》
（9）《深圳市科金明电子股份有限公司累积投票制度实施细则》
（10）《深圳市科金明电子股份有限公司利润分配管理制度》
（11）《深圳市科金明电子股份有限公司承诺管理制度》
（12）《深圳市科金明电子股份有限公司总经理工作细则》
（13）《深圳市科金明电子股份有限公司董事会秘书工作细则》
（14）《深圳市科金明电子股份有限公司内部审计制度》
（15）《深圳市科金明电子股份有限公司印章使用管理制度》
（16）《深圳市科金明电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
（17）《深圳市科金明电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
（18）《深圳市科金明电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 （19）《深圳市科金明电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
（20）《深圳市科金明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
（21）《深圳市科金明电子股份有限公司投资者关系管理制度》
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