公告日期：2025-08-22

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司注册名称： 第三条 公司注册名称：

中文全称：深圳市科金明电子股份有限 中文全称：深圳市科金明电子股份有限
公司 公司

英 文 全 称 ： ShenZhen KejinMing 英 文 全 称 ： Shenzhen Kejinming
Electronic Co., Ltd. Electronic Co., Ltd.

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 公司董事长为代表公司执行公
人。 司事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代

表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理和高级管理人员，股东可以起诉 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事、高级管理人员。

总经理和高级管理人员。 公司、股东、董事、高级管理人员之间
公司、股东、董事、监事、高级管理人 涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先 协商解决。协商不成的，任何一方均可行通过协商解决。协商不成的，任何一 向公司住所地的人民法院提起诉讼。方均可向公司住所地的人民法院提起
诉讼。
第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是公司的副总经理、董事会秘书、财务负 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
责人。 书、财务负责人。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：便携式 DVD、 围为：一般经营项目是：幻灯及投影设投影仪、平板电脑、蓝牙耳机、笔记本 备销售；幻灯及投影设备制造；显示器电脑、广告机、音响、播放器、网络视 件制造；显示器件销售；音响设备制造；频直播器、智能家居等电子产品的研 音响设备销售；智能家庭消费设备制发、销售；国内贸易；货物及技术进出 造；智能家庭消费设备销售；影视录放
口，非居住房地产租赁。许可经营项目 设备制造；家用电器销售；家用视听设是：便携式 DVD、投影仪、平板电脑、 备销售；计算机软硬件及外围设备制蓝牙耳机、笔记本电脑、广告机、音响、 造；家用电器研发；非居住房地产租赁；播放器、网络视频直播器、智能家居等 技术进出口；货物进出口。许可经营项
电子产品的生产。 ……
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