公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-074

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以电话方式发出，
由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，因此，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

5.会议主持人：董事长杨宇先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-074

（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第四次临时股东会审议相关
议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-076）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于参股股东承诺变更的议案》
1.议案内容：

同意控股股东杨宇拟以非公开协议方式收购黑龙江省瑞恒红土投资合伙企业（有限合伙）、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司持有的公司全部股份，为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请修改上述股东所持股份自愿锁定承诺。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于参股股东承诺变更的公告》(公告编号：2025-073)。
2.回避表决情况：

关联董事李海永回避了表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、周永华、周德华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-074

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以现有总股本 54,455,556 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发 7.35 元（含税）人民币现金股利，合计发放现金股利 40,024,833.66 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2025 年 12月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2025 年半年度度权益分派预案公告》(公告编号:2025-075)。2.审计委员会意见
全体委员一致同意并审议通过该议案。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、周永华、周德华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司聘任 2025 年度会计师事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。