公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-060

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年9月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场结合通讯方式

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月25日以书面和电话等方式发出

5、会议主持人：副总经理孙鹏

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表33人，实际出席职工代表33人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司职工代表董事的议案》。

公告编号：2025-060

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。全体职工代表一致同意免去陈志新先生职工代表监事职务，并选举陈佳伟先生作为公司第一届董事会中职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

陈佳伟先生符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：

同意33票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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