公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-059

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 9
日收到非独立董事陈佳伟先生递交的书面辞职报告。陈佳伟先生因公司内部调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后陈佳伟先生仍在公司任职。陈佳伟先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025 年 9 月10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举陈佳伟先生为公司第一届董事会职工代表董事，与公司 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第一届董事会。

选举陈佳伟先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日
起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员通过哈
尔滨航宇月熠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 33,333.35 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事同时取消。公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。
（三）新任董监高人员履历

陈佳伟，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程

公告编号：2025-059

师。2003 年 9 月至 2015 年 6 月，任哈尔滨哈飞模具股份有限公司（曾用名：哈尔滨哈
飞汽车模具制造有限责任公司、哈尔滨哈飞模具制造有限责任公司）工艺员、室主任；
2015 年 7 月至 2023 年 5 月，历任哈尔滨安宇迪航空工业有限公司技术部长、副总经理；
2023 年 6 月至今，任公司董事、副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《辞职报告》；

2、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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