公告日期：2025-08-25

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 25 日，哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。该议案无需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事
会秘书作为公司与主办券商和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）之间的指定联络人。

法律法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（五）最近三十六个月受到全国股转公司或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（六）公司现任审计委员会成员；

（七）法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及全国股转公司或认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时说明拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形。

第五条 拟聘任的董事会秘书除应符合本细则第四条规定的任职要求外，
公司应说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。

第三章 董事会秘书的职责

第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。
负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；
（二）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、审计委员会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（四）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；

（五）负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统业务规则的培训；督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺。

在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；

（六）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第七条 对于审计委员会或股东依法自行召集的股东会，董事会秘书应当
予以配合，提供必要的支持。

第八条 凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收集、整理
后报请董事长审核，以确定是否提交董事会……
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