公告日期：2025-08-25

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874443 安宇迪 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01 取消监事会并修订《公司章程》 √

修订《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司股东会议事

1.02 规则》 √

1.03 修订《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事 √

规则》

2 关于修订部分公司治理制度的议案

修订《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外投资管

2.01 理制度》 √

修订《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外担保管

2.02 理制度》 √

修订《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司关联交易管

2.03 理制度》 √

修订《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司防范控股股

2.04 东及关联方资金占用管理制度》 √

修订《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司投资者关系

2.05 管理制度》 √

修订《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司利润分配管

2.06 理制度》 √

修订《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司承诺管理制

2.07 度》 √

修订《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司独立董事工

2.08 作细则》 ……
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