公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-038

证券代码：874443 证券简称：安宇迪 主办券商：中信证券
哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长杨宇先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》，认为公司半年度报告的编
制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-037）。2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

为保持公司治理制度与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，设置职工代表董事并对董事会组成进行调整。公司修订《公司章程》及其附件（《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司股东会议事规则》《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事规则》）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件公告》（公告编号 2025-041）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-042）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-043）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-038

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司修订了部分公司治理制度。具体如下：

序号 制度名称 是否提交股东会审议

1 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外投资管理制度》 是

2 《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外担保管理制度》……
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