公告日期：2025-09-29

目 录

总则...... 1
第一章公司经营宗旨和范围......2
第二章公司股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第三章股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......13

第三节 股东会的召集......17

第四节 股东会的提案和通知......19

第五节 股东会的召开......21

第六节 股东会的表决和决议......25

第四章党的组织...... 31
第五章董事会...... 34

第一节 董事......34

第二节 董事会......38

第三节 独立董事......44

第四节 审计委员会......46

第六章总经理及其他高级管理人员......51
第七章财务会计制度、利润分配和审计......53

第一节 财务会计制度和利润分配......53

第二节 内部审计......56

第三节 会计师事务所的聘任......56

第八章 通知和公告......56

第一节 通知......56

第二节 公告......58

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......58

第一节 合并、分立、增资和减资......58

第二节 公司解散和清算......60

第十章信息披露及投资者关系管理......63
第十一章 修改章程......65
第十二章 争议解决......66
第十三章 附则...... 66

总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关法律、法规和规范性文件等的规定，结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系由北京探创资源科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。北京探创资源科技有限公司于 2017 年 8月 21 日依法注册登记，企业法人统一社会信用代码91110106MA00HAWG1U。原北京探创资源科技有限公司的全体股东为股份公司的发起人，公司的类型由有限责任公司变更为股份有限公司。

第三条 公司注册名称：北京探创资源科技股份有限公
司，于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司住所：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1
号楼 C 座 6 层 607。

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第六条 公司的营业期限为永久存续的股份有限公司。
第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人。公司法定代表人的具体董事人选由董事会会议选举
产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自公司股东会依照程序通过后生效，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的
副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第一章 公司经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：按照国家法律、法规及
有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营管理,利用先进的管理和科学技术,积极开拓市场，以追求全体股东的合理收益，创造良好的社会效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：测绘服务；
工程勘察；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产
品、地质……
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