公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-048

证券代码：874441 证券简称：探创科技 主办券商：开源证券
北京探创资源科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2025 年 9
月 12 日审议并通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》。

提名周立先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旸先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周立先生、张旸先生为公司第一届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

1、周立先生，男，1966年11月出生，中国国籍，无其他国家居留权，毕业于清华

公告编号：2025-048

大学管理学（会计学方向）专业，博士学历。1991年1月至1996年3月，就职于东南大学热能工程研究所，历任讲师、副教授；1996年3月至1999年12月，就职于清华大学科技处，历任副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任；1999年12月至2002年11月，任清华大学科技开发部主任；2002年8月至2004年2月，任河北清华发展研究院院长、清华大学副秘书长；2004年2月至2006年2月，参加中组部组织的“中直机关干部赴西部、革命老区挂职锻炼”，期间2004年2月至2005年4月任昆明市呈贡县县委常委、副县长，2005年4月至2006年2月任昆明市政府市长助理；2006年2月至今，就职于清华大学经济管理学院会计系，任教授，主要从事财务会计、管理会计、战略成本管理等课程教学，并指导会计硕士、博士研究生。

2、张旸先生，男，1987 年 06 月出生，中国国籍，无其他国家居留权，毕业于山东
经济学院法学专业，大学本科学历，获学士学位。2012 年 05 月至 2017 年 01 月，就职于
山东文思达律师事务所，任实习律师、执业律师，主要从事公司法领域诉讼与非诉业务；
2017 年 02 月至 2019 年 09 月，任泰和泰（济南）律师事务所执业律师，专注公司法相关
诉讼与非诉业务；2019 年 10 月至 2020 年 05 月，任北京市盈科（济宁）律师事务所执业
律师，负责公司法领域诉讼与非诉业务；2020 年 06 月至 2021 年 08 月，任山东晟哲律师
事务所副主任，开展公司法相关诉讼与非诉工作；2021 年 09 月至今，任北京中银（济宁）律师事务所副主任，持续深耕公司法领域诉讼与非诉业务。2020 年 10 月至今，兼任济宁市人民政府顾问专家，提供法律咨询与决策支持。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2025-048

1、《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京探创资源科技股份有限公司
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