公告日期：2025-09-12

公告编号 ：2025-042

证券代码：874441 证券简称：探创科技 主办券商：开源证券
北京探创资源科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根
据相关法律、法规及《公司章程》的规定，北京探创资源科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会
并选举委员的议案》，同意在董事会下设审计委员会。

一、审计委员会组成人员

审计委员会委员：周立、张旸、王宇，其中周立为召集人。

审计委员会委员任期自股东会审议通过独立董事选举议案之日起至第
一届董事会任期届满为止。

二、备查文件

1 、《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。