公告日期：2025-09-12

证券代码：874441 证券简称：探创科技 主办券商：开源证券
北京探创资源科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 12 日经第一届董事会第十次会议审议通过，无需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京探创资源科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为保证北京探创资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》和《北京探创资源 科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本工作细则。
第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对
公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。公司董事会在聘任董事会秘书的 同时，可以委任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或
他人谋取利益。

第四条 董事会秘书为公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。以
公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。
第二章 选任

第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

公司董事或其他高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书
的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第七条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责
所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验。
第八条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一)存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

(三)被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的；

（四）公司现任审计委员会成员；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第九条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前 5 个交易
日向全国股转公司备案，并报送以下资料：

(一)董事会推荐书，包括被推荐人(候选人)符合中国证监会、全国股转公司等规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务、工作表现和工作履历等内容；

(二)候选人的个人简历、学历证明等。

全国股转公司收到报送的材料之日起 5 个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任其为董事会秘
书。对于全国股转公司提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。

第十条 公司董事会正式聘任董事会秘书后应当在两个交易日发布公

告，并向全国股转公司报备。公告应包括但不限于以下内容：

(一)董事会秘书符合中国证监会、全国股转公司等规定的任职资格说
明；

(二)董事会秘书学历和工作履历说明；

(三)董事会秘书违法违规的记录(如有)；

(四)董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向全国股转公司提交变更后的资料。

第十一条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解
聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当在两个交易日内发布公告并向全国股转公司报备。

第十二条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实
发生之日起一个月内将其解聘：

(一)出现本工作细则第九条规定的任何一种情形；

(二)连续三个月以上不能履行职责的；

(三)违反法律法规、部门规章、业务规则、《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。

董事会秘书被解聘时，公司应当及时向全国股转公司报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向全国股转公司提交个人陈述报告。

第……
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