公告日期：2025-09-12

证券代码：874441 证券简称：探创科技 主办券商：开源证券
北京探创资源科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张鑫

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权；同时，设置职工代表董事并对董事会组成进行调整；因经营需要，公司注册地址变更，在《公司章程》中一并修订。

公司取消监事会、调整董事会组成、注册地址变更等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第一届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第一届监事会及监事应当继续履行职责。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司以下治理制度进行修订：

序号 制度名称 公告编号

1 《北京探创资源科技股份有限公司股东会议事规则》 2025-028

2 《北京探创资源科技股份有限公司董事会议事规则》 2025-029

3 《北京探创资源科技股份有限公司关联交易管理办法》 2025-030

4 《北京探创资源科技股份有限公司对外投资管理办法》 2025-031

5 《北京探创资源科技股份有限公司对外担保管理制度》 2025-032

6 《北京探创资源科技股份有限公司信息披露管理制度》 2025-033

7 《北京探创资源科技股份有限公司防范控股股东及其他 2025-034
关联方资金占用管理办法》

8 《北京探创资源科技股份有限公司投资者关系管理制度》 2025-035

9 《北京探创资源科技股份有限公司利润分配管理制度》 2025-036

10 《北京探创资源科技股份有限公司承诺管理制度》 2025-037

11 《北京探创资源科技股份有限公司总经理工作细则》 2025-038

12 《北京探创资源科技股份有限公司董事会秘书工作细则》 2025-039

其中 1 至 10 项治理制度尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。其中 1 至 10 项制度尚需提交股东会审议，11-12
项制度无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结……
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