公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-065
证券代码：874440 证券简称：东方重工 主办券商：国泰海通
珠海东方重工股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

珠海东方重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日上午
10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，应出席会议的职工代表33 人，实际出席本次会议的职工代表 33 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据现行《公司法》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司董事会拟设职工代表董事一名。拟选举米新娜女士为公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会。职工代表董事任期三年，自选举通过日起。

2、议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《珠海东方重工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-065
珠海东方重工股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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