公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-066

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券
赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘晓东

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律 法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》

公告编号：2025-066

的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会，并拟选举以下董事为公司董事会专门委员 会组成成员：

专门委员会名称 召集人 委员

战略委员会 刘晓东 吉明建、赵培涛

提名委员会 赵培涛 杨奉磊、胡 斌

薪酬与考核委员会 胡斌 李珊珊、韩清怀

审计委员会 李海臣 张振嘉、韩清怀

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决.

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，聘期为 1 年。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李海臣、韩清怀、赵培涛、胡斌对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-066

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 1 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决 议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

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