公告日期：2025-12-19

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司
章 程

二○二五年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会......24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27

第三节 独立董事...... 33

第四节 董事会专门委员会 ...... 35
第六章 法定代表人......38
第七章 总经理及其他高级管理人员......38
第八章党建工作......41
第九章劳动和职工民主管理......42
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第十一章 信息披露和投资者关系管理......45
第十二章 通知与公告......48

第一节 通知 ...... 48

第二节 公告 ...... 49
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 49

第二节 解散和清算...... 50
第十四章修改章程......52
第十五章附则......52

第一章 总则

第一条 为维护赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关法律、法规、规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件有关规定由山东赛瓦特动力设备有限公司整体变更、发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在济宁市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济宁市高新区黄屯镇 327 国道南（济宁装备业基
地 D1、D4 车间）。

第五条 公司注册资本为人民币 12088 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行事务的总经理担任。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人……
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