公告日期：2025-12-02

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券
赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、

变更经营范围、修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）根据《公司法》，因公司取消监事会，改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，故相应删除《公司章程》中“监事会”章节，补充增加董事会审计委员会行使有关职权等内容，部分条款删除“监事会”“监事”相关表述，或将表述调整为“审计委员会”等；此外，本次修订将“股东大会”调整为“股东会”，上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，部分修订不再逐项列示；

（二）根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将董事会成员由 5 名增加至 11 名，增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生；
（三）无实质性修订条款还包括对《公司章程》所涉条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述调整等，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，部分修订不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护赛瓦特（山东）动 第一条 为维护赛瓦特（山东）动
力科技股份有限公司（以下简称“公 力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以“《证券法》”）、《中国共产党章程》《非 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章上市公众公司监督管理办法》《全国中 程》《非上市公众公司监督管理办法》小企业股份转让系统挂牌公司治理规 《全国中小企业股份转让系统挂牌公则》《非上市公众公司监管指引第 3 号-- 司治理规则》《非上市公众公司监管指章程必备条款》和其他有关法律、法规、 引第 3 号--章程必备条款》和其他有关
规范性文件，制订本章程。 法律、法规、规范性文件，制订本章程。

第七条 总经理为公司的法定代表 第七条 公司的法定代表人由代表
人。 公司执行事务的总经理担任。总经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 本公司章程自生效之日 第九条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义……
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