公告日期：2025-12-02

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券
赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘晓东

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司监事会制度》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，继续履行相应职责；同意董事会成员由 5 名增加至 11 名，其中增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生；公司经营范围增加：“新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；新能源原动设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。基于上述，同意相应修订《公司章程》部分条款，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《信息披露管理》等治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，保护公司与投资者的合法权益，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统相关业务规则及《公司章程》的要求，公司拟制定《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，拟修订公司《总经理工作制度》《董事……
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