公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-041

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：国泰海通
怀化亚信科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面或通讯方
式发出

5.会议主持人：张青山

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《非上市公众公司监

公告编号：2025-041

管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，并根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）的相关要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、设立董事会审计委员会，并设立职工董事。为适应这一重大治理结构变化并完善公司治理机制，公司拟对公司章程进行修订。本次修订的主要依据为《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定。
2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，适应公司治理结构优化需要，公司拟对下述公司治理制度进行修订：
（1）《股东大会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《对外投资管理制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《关联交易管理制度》；

（6）《投资者关系管理制度》；

（7）《利润分配管理制度》；

（8）《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-041

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，完善公司治理结构，提升公司治理水平，现根据公司的实际情况，公司拟制定下列公司治理制度：

（1）《独立董事工作细则》；

（2）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；

（3）《募集资金管理制度》；

（4）《信息披露管理制度》；

（5）《董事、高级管理人员薪酬管理办法》；

（6）《累积投票制实施细则》；

（7）《股东会网络投票实施细则》。
2.回避表决情况：

本议案无需与会董事回避表决。

3.议案……
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