公告日期：2025-12-10

河南中原辊轴股份有限公司

章 程（草案）

2025 年 12 月

目 录

第一章：总则
第二章：经营宗旨和范围
第三章：股份
第一节：股份发行
第二节：股份增减和回购
第三节：股份转让
第四章：股东和股东会
第一节：股东
第二节：股东会的一般规定
第三节：股东会的召集
第四节：股东会的提案与通知
第五节：股东会的召开
第六节：股东会的表决和决议
第五章：董事会
第一节：董事
第二节：董事会
第六章：经理及其他高级管理人员
第七章：监事会
第一节：监事
第二节：监事会
第八章：财务会计制度、利润分配和审计
第一节：财务会计制度
第二节：会计师事务所的聘任
第九章：通知
第十章：合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节：合并、分立、增资和减资
第二节：解散和清算
第十一章：投资者关系管理
第十二章：修改章程
第十三章：附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河南中原辊轴股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由河南中原辊轴有限公司整体变更设立，原河南中原辊轴有限公司的权利义务由公司依法承继。公司在济源市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9141900117747990X4。

第三条 公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：河南中原辊轴股份有限公司。

第五条 公司住所：济源市济水大道东段（济阳路口东），459000。

第六条 公司注册资本为人民币 35,243,200 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，协商解决不成的，任何一方可向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 经营宗旨：【依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提
高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。】
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：锻压设备、冶金成套设备设计、
制造、销售；轧辊、芯棒、石油钻具制造、销售；黑色金属、有色金属、金属合金材料销售（不含危险化学品）；本企业自营产品的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

第……
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