公告日期：2025-12-10

证券代码：874437 证券简称：中原辊轴 主办券商：中原证券
河南中原辊轴股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10：00~12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874437 中原辊轴 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于修订公司治理相关各项制

2 √

度（尚需提交股东会审议）的议案》

3 《关于公司<股票定向发行说明书 √

（发行对象确定稿）>的议案》

《关于公司与本次发行对象签署<

4 √

股票认购协议>的议案》

《关于公司实际控制人牛冲、牛小

5 会与本次发行对象签署<特殊条款 √

补充协议>的议案》

《关于修订<募集资金管理制度>

6 √

的议案》

《关于任命公司董事会观察员的

7 √

议案》

《关于预计 2026 年度向银行申请

8 √

综合授信额度和担保额度的议案》

《关于预计 2026 年日常性关联交

9 √

易的议案》

关于修订<监事会议事规则>的议

10 ……
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