公告日期：2025-07-16

证券代码：874437 证券简称：中原辊轴 主办券商：中原证券
河南中原辊轴股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 2 日 10:00~12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874437 中原辊轴 2025 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<股票定向发行说明

1 √

书>的议案》

《关于设立募集资金专项账户并

2 签署<募集资金三方监管协议>的 √

议案》

3 《关于提请股东会授权董事会全 √

权办理公司股票发行相关事宜的

议案》

《关于公司现有在册股东不享有

4 本次股票定向发行优先认购权的 √

议案》

5 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于拟投资<郑州中原辊轴技术

6 创新研究中心项目>暨对外投资设 √

立子公司的议案》

1.《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南中原辊轴股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-050）
2.《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
为规范公司本次定向发行募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、股转公司的相关要求，公司将择机开立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务，确保募集资金专款专用。

3.《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》
根据公司本次股票定向发行相关工作的安排，为高效、有序地完成公司本次股票定向发行的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理本次股票定向发行的一切事宜，本次授权包括但不限于以下事项：
1、根据股东大会……
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