公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-028

证券代码：874437 证券简称：中原辊轴 主办券商：中原证券
河南中原辊轴股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 09:00~11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-028

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874437 中原辊轴 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。
（四）审议《关于公司 2024 年财务决算的议案》

公告编号：2025-028

根据公司 2024 年度的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年财务预算的议案》

根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2025 年度财
务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的审计结果，公司2024 年末可供投资者分配的利润为 68,964,037.14 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利3.21 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。