公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-039

证券代码：874437 证券简称：中原辊轴 主办券商：中原证券
河南中原辊轴股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：牛冲

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

一、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

河南中原辊轴股份有限公司（以下简称“公司”），为提高公司注册地址的准确性，现提议对公司注册地址进行修改，即由原注册地址“市济水大道东段（济阳路口东）”修改为“济源市济水大道东段（济阳路口东）”，公司实际注册及办

公告编号：2024-039

公的地理位置不变。并同时将公司章程中有关注册地址的内容修改为“济源市济水大道东段（济阳路口东）”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》
河南中原辊轴股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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