公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-0002

证券代码：874435 证券简称：昆仑联通 主办券商：东方证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规 及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议结合电子通讯会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票结合电子通讯投票的表决方式。

公告编号：2026-0002

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874435 昆仑联通 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与东方证券股份有限

1 √

公司解除持续督导协议的议案》

《关于公司与承接券商中邮证券

2 有限责任公司签署持续督导协议 √

的议案》

3 《关于公司与东方证券股份有限 √

公告编号：2026-0002

公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

《关于提请股东大会授权董事会

4 全权办理公司持续督导主办券商 √

变更相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在指定信息披露平台全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的第四届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2026-0001）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执……
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