公告日期：2025-09-19

证券代码：874435 证券简称：昆仑联通 主办券商：东方证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第五条 公司注册资本为人民币 7,200 第五条 公司注册资本为人民币 10,080
万元。 万元。

第一百一十三条 董事会由 7 名董事组 第一百〇四条 董事会由5名董事组成。
成。其中独立董事 3 名。董事会设董事 董事会设董事长 1 人。

长 1 人。
第一百一十六条 董事会应制定董事会 第一百〇七条 董事会应制定董事会议议事规则，以确保董事会落实股东大会 事规则，以确保董事会落实股东会决决议，提高工作效率，保证科学决策。 议，提高工作效率，保证科学决策。董董事会议事规则规定董事会的召开和 事会议事规则规定董事会的召开和表表决程序，由董事会拟定、股东大会批 决程序，由董事会拟定、股东会批准。
准。

为保证董事会职责的实施，公司董
事会设立审计委员会，并根据需要设立
战略、提名、薪酬与考核等相关专门委
员会。专门委员会对董事会负责，依照
本章程和董事会授权履行职责，提案应
当提交董事会审议决定。专门委员会成
员全部由董事组成，其中审计委员会、
提名、薪酬与考核委员会中独立董事占
多数并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制定专
门委员会工作规程，规范专门委员会的
运作。
（二）删除条款内容

第二节 独立董事

第一百〇三条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转公司有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。
第一百〇四条 独立董事及独立董事候选人应当同时符合以下条件：

（一）具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（二）具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（三）全国股转公司规定的其他条件。

第一百〇五条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

第一百〇六条 独立董事及独立董事候选人应无下列不良记录：

（一）存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的；

（四）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

（五）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（六）最近 36 个月内受到全国股转公司或证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；

（七）根据国家发改委等部委相关规定，作为失信联合惩戒对象被限制担任董事或独立董事的；

（八）在过往任职独立董事期间因连续 3 次未亲自出席董事会会议或者因连续 2 次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会股东会予以撤换，未满 12 个月的；

（九）全国股转公司规定的其他情形。

在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 12 个月内不得
被提名为公司独立董事候选人。

第一百〇七条 已在其他 5 家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事的，不
得再被提名为公司独立董事候选人。

第一百〇八条 独立董事行使下列职权：

（一……
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