公告日期：2025-09-09

证券代码：874433 证券简称：安达股份 主办券商：财通证券
湖州安达汽车配件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在湖州市杨家埠街道敢山路 2628 号安达股份一楼会议室召开。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长管会斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次股东会的通知公告，决定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二
次临时股东会。本次股东会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数81,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议；

5.公司聘请的律师现场见证本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司现行《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》同步废止。

本次监事会取消事项涉及修订现行《公司章程》，股东会将同步授权董事会安排公司指定人士全权办理工商变更事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用

的<湖州安达汽车配件股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟调整组织架构，不再设监事会，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《湖州安达汽车配件股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（修订稿）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 81,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 81,60……
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