公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-141

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 702 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：马文斌 董事长

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《英氏控股集团股份有限公司关于预计 2026

公告编号：2025-141

年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-143）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：

公司关联董事马文斌回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺爱忠、谢玉华、李灿对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于购买理财产品额度的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《英氏控股集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-142）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺爱忠、谢玉华、李灿对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议的部分相关事项需要提交股东会审议，因此特提请召开公

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司 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

英氏控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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