公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-023

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

2024 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

结合公司实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未 来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定， 公司拟定 2024 年年度利润分配预案如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 4 月 9 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 522,606,115.26 元，母公司未分配利润为 290,480,943.74 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 150,532,725 股，以应分配股数 150,532,725 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.2587 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 34,000,826.60 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

公告编号：2025-023

本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 8 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。（二）独立董事意见

经审阅，公司独立董事一致认为：公司 2024 年度权益分派预案符合《公
司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，是公司董事会依据公司 2024 年实际经营业绩情况，在维护公司及公司股东合法权益的同时，考虑了公司业 务经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司持续、稳定、健康 发展。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大 投资者注意投资风险。
四、备查文件目录

（一）《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《英氏控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会 议相关事项的独立意见》。

英氏控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 9 日

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