公告日期：2025-04-09

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，贺爱忠先生、谢玉华女士、李灿女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

贺爱忠，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，中南财经政法大学管理学博
士，教授，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 1994 年 1 月，历任湖南省商业
管理干部学院助教、讲师；1994 年 2 月至 2005 年 10 月，历任湖南商学院讲
师、副教授、教授及校学术委员会委员；2005 年 11 月至今，任湖南大学教授、
博士生导师；2022 年 2 月起担任英氏控股独立董事，2024 年 3 月换届连任。
谢玉华，女，1965 年 11 月出生，中国国籍，华中师范大学法学博士，教
授，无境外永久居留权。1986 年 6 月至 1997 年 9 月，历任湖南教育学院助教、
讲师；1997 年 9 月至 2000 年 9 月，历任湖南财经学院讲师、副教授；2000 年
9 月至今，历任湖南大学副教授、教授、博士生导师；2022 年 2 月起担任英氏
控股独立董事，2024 年 3 月换届连任。

李灿，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，中南大学管理科学与工程专业博
士，教授，中国注册会计师，湖南省 121 人才工程人选，无境外永久居留权。
1991 年 9 月至 2000 年 9 月，历任湖南工业职业技术学院助教、讲师；2000 年
9 月至今，历任湖南工商大学会计学院讲师、副教授、教授（二级）、硕士生导
师；2022 年 2 月起担任英氏控股独立董事，2024 年 3 月换届连任。

贺爱忠先生、谢玉华女士和李灿女士未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》、公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事，贺爱
忠先生、谢玉华女士、李灿女士在会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

贺爱忠 10 10 0 0 否 7

谢玉华 10 10 0 0 否 7

李灿 10 10 0 0 否 7

2024 年，公司按照法定程序召开董事会审计委员会 4 次，董事会提名委员
会 1 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会战略委员会 1 次，独立董事均
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。