公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-008

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司 609 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马文斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数148,117,761 股，占公司有表决权股份总数的 98.3957%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案 》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有 限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,897,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东马文斌、长沙英瑞企业发展合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案 》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有 限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）、《英氏控股集团 股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联交 易的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,085,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东马文斌、万建明、胡伟、长沙英瑞企业发展合伙企业（有限合伙） 回避表决。
（三）审议通过《关于购买理财产品额度的议案 》

公告编号：2025-008

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有 限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,117,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《英氏控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日

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