公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-005

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《英氏控股集团股份有限公司章程》及《英氏控股集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司提交第四届董事会第八次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》的独立意见

根据公司业务发展需要及 2024 年关联交易实际发生情况，经审慎核查，本次关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司 2025年度预计的关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际经营情况和发展利益。关联交易定价遵循公平、合理的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在公司控股股东或实际控制人通过关联交易转移利益的情况，不存在影响公司独立性的情况。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事对《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》的独立意见
经认真审阅，公司 2025 年度银行融资及相关担保授权符合公司实际经营业务发展的需要，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次

公告编号：2025-005

临时股东大会审议。
三、独立董事对《关于购买理财产品额度的议案》的独立意见

经认真核查公司经营情况、财务状况和内控制度，我们认为：公司目前经营状况良好，内控制度和措施完善，在保证公司及子公司资金周转及正常经营的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司的资金使用效率，增加公司及子公司的投资收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

英氏控股集团股份有限公司
独立董事：贺爱忠、谢玉华、李灿
2025 年 1 月 7 日

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