公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-105

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 股东大会由董事会召集， 第四十六条 股东大会由董事会召集， 并由董事长主持。董事长不能履行职 并由董事长主持。董事长不能履行职 务或者不履行职务时，由半数以上董 务或者不履行职务时，由副董事长主
事共同推举一名董事主持。 持；副董事长不能履行职务或者不履
行职务时，由半数以上董事共同推举
一名董事主持。

第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务 时，由半数以上董事共同推举的一名 时，由副董事长主持；副董事长不能履
董事主持。 行职务或者不履行职务时，由半数以
监事会自行召集的股东大会，由 上董事共同推举的一名董事主持。

监事会主席主持。监事会主席不能履 监事会自行召集的股东大会，由

公告编号：2024-105

行职务或不履行职务时，由半数以上 监事会主席主持。监事会主席不能履
监事共同推举的一名监事主持。 行职务或不履行职务时，由半数以上
股东自行召集的股东大会，由召 监事共同推举的一名监事主持。

集人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召
召开股东大会时，会议主持人违 集人推举代表主持。
反议事规则使股东大会无法继续进行 召开股东大会时，会议主持人违的，经现场出席股东大会有表决权过 反议事规则使股东大会无法继续进行半数的股东同意，股东大会可推举一 的，经现场出席股东大会有表决权过
人担任会议主持人，继续开会。 半数的股东同意，股东大会可推举一
人担任会议主持人，继续开会。

第一百零五条 董事会由 9 名董事组 第一百零五条 董事会由 9 名董事组
成；设董事长 1 名，董事长由董事会以 成；设董事长 1 人，副董事长 1 人，
全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长由董事会以全体董
公司建立独立董事制度，独立董 事的过半数选举产生。
事是指不在公司担任除董事外的其他 公司建立独立董事制度，独立董职务，并与公司及主要股东不存在可 事是指不在公司担任除董事外的其他能妨碍其进行独立客观判断的关系的 职务，并与公司及主要股东不存在可
董事。 能妨碍其进行独立客观判断的关系的
公司董事会设立战略、审计、提 董事。
名、薪酬与考核等专门委员会。专门委 公司董事会设立战略、审计、提员会对董事会负责，依照本章程和董 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委事会授权履行职责，提案应当提交董 员会对董事会负责，依照本章程和董事会审议决定。专门委员会成员全部 事会授权履行职责，提案应当提交董由董事组成，其中审计委员会、提名委 事会审议决定。专门委员会成员全部员会、薪酬与考核委员会中独立董事 由董事组成，其中审计委员会、提名委占多数并担任召集人，审计委员会的 员会、薪酬与考核委员会中独立董事召集人为会计专业人士。董事会负责 占多数并担任召集人，审计委员会的制定专门委员会工作规程，规范专门 召集人为会计专业人士。董事会负责
委员会的运作。 ……
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