公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-104

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四
届董事会第七次会议，审议通过：

任命万建明先生为公司副董事长，任职期限自公司股东大会审议通过《公司章程》
相应修改事项之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 10 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 21,540,837 股，占公司股本的 14.3097%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为更好地优化公司组织架构，并鉴于公司经营发展需要，选举万建明先生为公司 副董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-104

本次选举符合公司治理相关规定，新任副董事长具备履行相应职责的能力和条 件，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事谢玉华、贺爱忠、李灿对《关于选举公司副董事长的议案》发 表了同意的独立意见。
四、备查文件

（一）《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《英氏控股集团股份有限公司股东名册》。

英氏控股集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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