公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-092

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司 609 会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马文斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数150,532,725 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-092

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日于全国股转公司官网披露的《英
氏控股集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-078）、《英 氏控股集团股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度、 2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-079）和《英氏控股集团股 份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,532,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日于全国股转公司官网披露的《英
氏控股集团股份有限公司公开转让说明书(更正公告)》（公告编号：2024-088）、 《英氏控股集团股份有限公司公开转让说明书(更正后)》（公告编号：2024- 089）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,532,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-092

（三）审议通过《关于更正<2023 年年度报告>、<2023 年年度报告摘要>及<2024
年 1-3 月审阅报告>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日于全国股转公司官网披露的《英
氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告(更正公告)》（公告编号：2024- 084）、《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告(更正后)》（公告编号： 2024-004）、《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正公告)》 （公告编号：2024-085）、《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要 (更正后)》（公告编号：2024-005）、《英氏控股集团股份有限公司 2024 年 1-3 月审阅报告(更正公告)》（公告编号：2024-086）、《2024 年 1-3 月审阅报告(更 正后)》（公告编号：2024-076）。
2.议案表……
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